2019-009监事会决议公告

证券代码：002088               证券简称：鲁阳节能             公告编号：2019—009

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2019年4月8日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于2019年4月18日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

1、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

《公司2018年度监事会工作报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议《公司2018年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》（公告编号：2019-010）于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008 ）于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度财务决算报告》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

5、审议《公司2018年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

2018年度利润分配方案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润282,243,138.99元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元，2018年度母公司可供股东分配的利润为254,018,825.09元，加年初未分配利润875,676,074.88元，扣除2018年6月份实施了2017年度每10股派发现金5.00元（含税）的利润分派方案，减少未分配利润175,484,016.50元，可供股东分配的利润为954,210,883.47元。

2018年度利润分配方案：拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利6.50元（含税）。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构，2019年财务审计报酬76万元。

该项议案需提请2018年度股东大会审议通过。

7、审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

《公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

8、审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-012）于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-013）于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

9、审议《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》于2019年4月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二0一九年四月二十日