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2019-009监事会决议公告

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2019-009监事会决议公告

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【摘要】:
证券代码:002088              证券简称:鲁阳节能            公告编号:2019—009 山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。      山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年4月8日以当面送达或电

证券代码:002088               证券简称:鲁阳节能             公告编号:2019009

 

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

 
 

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于201948日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于2019418在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:

1、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

公司2018年度事会工作报告》于2019420日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议《公司2018年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年年度报告全文》(公告编号:2019-0102019420日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-008 2019420日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度财务决算报告》2019420日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度,符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文于2019420日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

5、审议《公司2018年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

2018年度利润分配方案:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润282,243,138.99元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积 28,224,313.9元,2018年度母公司可供股东分配的利润为254,018,825.09元,加年初未分配利润875,676,074.88元,扣除20186月份实施了2017年度每10股派发现金5.00元(含税)的利润分派方案,减少未分配利润175,484,016.50元,可供股东分配的利润为954,210,883.47元。

2018年度利润分配方案:拟以公司2018年末总股本361,958,033股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利6.50元(含税)。

该项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构,2019年财务审计报酬76万元。

该项议案需提请2018年度股东大会审议通过。

7、审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

公司会计政策变更公告(公告编号:2019-0142019420日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

8、审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文(公告编号:2019-0122019420日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2019年第一季度报告正文(公告编号:2019-0132019420日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

9审议《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》于2019420日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

特此公告。

 

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

0一九年四月二十日

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