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2019-020九届十次监事会决议公告

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2019-020九届十次监事会决议公告

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【摘要】:
证券代码:002088              证券简称:鲁阳节能            公告编号:2019—020 山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次(临时)会议于2019年6月11日以电子邮件的方式通知

证券代码:002088               证券简称:鲁阳节能             公告编号:2019—020

 

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第九届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次(临时)会议于2019年6月11日以电子邮件的方式通知全体监事,并于2019年6月17日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,刘佳琍监事以电话会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:

1、审议《关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年6月12日实施完毕,即以总股本361,958,033股为基数,向全体股东每10股派发现金6.50元(含税)。同意根据公司2018年限制性股票激励计划的规定,将2018年限制性股票激励计划的股票回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股。《监事会关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的核查意见》已于2019年6月18日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

二、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将6名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象,对上述6名离职人员已获授但尚未解除限售的共25.6万股限制性股票进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职,符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。《监事会关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》已于2019年6月18日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

三、审议《关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司本次激励计划第一次解除限售期的解锁条件已满足,同意公司为190名激励对象在本次激励计划第一次解除限售期符合解除限售条件的322.02万股(占目前公司股本总额的0.89%)限制性股票办理解锁手续。《监事会关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的核查意见》已于2019年6月18日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

 

特此公告。

 

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

0一九年六月十八日

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